股东大会

2024年3月29日，Jsc Mogilev肉类加工厂股东大会将在Mogilev，Dimitrov Avenue，11，四楼会议室举行。

会议从12.00开始。

议程:

1. 公司总经理的报告"关于公司2023年财务和经济活动的结果以及2024年主要活动领域的定义

2. 2023年监事会工作报告。

3. 审计委员会2023年工作报告。

4. 批准公司2023年的年度资产负债表和损益表，同时考虑到审计师的报告。

5. 批准2023年公司剩余净利润的方向和分配程序。 根据法令规定的程序，批准公司在缴纳税款和其他强制性付款后剩余利润的部分，并通过支付2023年的股息进行分配

白俄罗斯共和国总统于2005年28月12日第637号（修订和增加），决定股息的数额，包括每股股息，支付股息的时间和程序。

6. 2024年派息期的设立--基于当年的业绩。

7. 关于批准2024年净利润分配程序.

8. 根据白俄罗斯共和国总统2008年19月2日第100号法令"关于所有权监督的某些问题"（附修正案和补充）批准国家代表、监事会成员和审计委员会成员的财务报酬条件。

9. 关于2024年监事会成员的选举。

10. 关于2024年审计委员会的选举。

会议将在四楼举行，JSC Mogilev肉类加工厂的会议室，地址为：Mogilev，Dimitrov Avenue，11，11-30至12-00的与会者登记，会议从12-00开始。 随身携带：股东护照，股东代表护照和授权书。"