股东大会

2025年3月31日，Jsc Mogilev肉类加工厂股东大会将在Mogilev，Dimitrov Avenue，11，四楼会议室举行。

会议从12.00开始。

议程:

1. 公司总经理的报告"关于公司2024年财务和经济活动的结果以及2025年主要活动领域的定义。

2. 2024年监事会工作报告。

3. 审计委员会2024年工作报告。

4. 批准公司2024年的年度资产负债表和损益表，同时考虑到审计师的报告。

5. 批准2024年公司剩余净利润的方向和分配程序。 根据白俄罗斯共和国总统2005年28月12日第637号法令（修订和增加）规定的程序，批准公司在税后和其他强制性付款后剩余的利润部分，并通过支付2024年的股息进行分配，确定股息的数额，包括每股股息，支付股息的时间和程序。

6. 根据年度业绩设定2025年的股息支付期。

7. 批准2025年净利润分配程序.

8. 根据白俄罗斯共和国总统2008年19月2日第100号法令"关于所有权监督的某些问题"（附修正案和补充）批准政府代表、监事会成员和审计委员会成员的财务报酬条款。

9. 关于2025年监事会成员的选举。

10. 关于2025年审计委员会的选举。

11. 批准新版《莫吉廖夫肉类加工厂开放式股份公司附属公司会计程序条例》。

12. 批准新版《莫吉廖夫肉类加工厂开放式股份公司证券持有人登记册工作议事规则》。

13. 开放式股份公司章程新版本的批准。

会议将在四楼举行，JSC Mogilev肉类加工厂的会议室，地址为：Mogilev，Dimitrov Avenue，11，与会者登记从12-00到12-30，会议从12开始：00。 随身携带：股东护照，股东代表护照和授权书。